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El fraude, el soborno, el terror de la oficina de lucha contra el blanqueo de capitales ha publicado el informe de 2016

Israel dirección de lucha contra el blanqueo ilegal de capitales y la financiación del terrorismo, publicó un informe sobre sus actividades durante el 2016.

Creada en 2002, la organización, de hecho es de las finanzas públicas de inteligencia en la estructura, informó precedentes, el crecimiento de la cantidad de iniciadas a través de las investigaciones. Además, el número de solicitudes de cooperación por parte de otros agentes de la ley en israel aumentó el año pasado en un 26%, y por parte de extranjeros de la policía (de 55 países del mundo) en un 27%

En 2016, casi un tercio de los identificados intentos de blanqueo de capitales (29%) está relacionado con el fraude, фальшивомонетничеством, la falsificación de documentos. El 21% de los casos estaban relacionados con la corrupción y el soborno, el 11% de la financiación de actividades terroristas.

Seguido de los asuntos relacionados con la violencia y los fiscales de los recibos (8%), y con la delincuencia organizada (6%). El 17% de los casos corresponden a otras categorías (juegos de azar, el comercio de drogas, el robo, el contrabando, la trata de «vivo en una mercancía», información privilegiada, delitos informáticos, etc.).

En total, en el año 2016 la administración recibió 1,7 millones de notificaciones automáticas sobre las transacciones financieras (retiros de efectivo por valor de más de 50 mil shekels, la inversión monetaria de un cheque de más de 1 millón de shekels, operaciones con divisas por valor de más de 50 mil shekels).

Además, el organismo ha de 78 mil notificaciones de las operaciones financieras sospechosas. Estas notificaciones se basan en la experiencia y conocimientos presta servicios financieros, su familiaridad con el cliente, etc. Esta cifra en un 6% más que en el año 2015.

Uno de los notables de los factores en las actividades de control en el 2016, se convirtió en el rápido crecimiento del nivel de cooperación de los cambistas. Durante el año, los propietarios de los puntos de cambio de divisas informó la agencia de más de 13 miles de casos, la aplicación o los intentos de aplicación de la sospechosos de divisas. Esta cifra supera en 2,5 veces la cantidad de este tipo de mensajes en 2015.

En cuanto a los métodos de blanqueo de capitales, en el 14% de los casos, los delincuentes tratan de hacerlo con la ayuda de dinero en efectivo, en el 12% de los casos – a través de intercambiadores de divisas, en el 11% de los casos – a través de transacciones internacionales, en el 8% de los casos – a través de las sociedades de paja y de la persona, en el 7% de los casos – a través de paraísos fiscales, en el 6% de los casos – a través de las operaciones con los inmuebles, en el 5% de los casos – con la ayuda de préstamos.

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El fraude, el soborno, el terror de la oficina de lucha contra el blanqueo de capitales ha publicado el informe de 2016 29.08.2017

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